Patakaran sa Pag-iwas sa Paglalaba ng Pera (AML)

Ang Audacity Capital Limited ay lubos na nakatuon sa pag-iwas sa paglilinis ng pera, pagpopondo sa terorista, at iba pang anyo ng krimeng pinansyal. Bilang isang pandaigdigang proprietary trading firm, kami ay kumikilos nang mahigpit alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas, pandaigdigang regulasyon, at pinakamahusay na gawi sa industriya upang mapanatili ang pinakamataas na pamantayan ng integridad. Sa Audacity Capital, kami ay nakatuon sa pagtataguyod ng isang ligtas, transparent, at sumusunod na kapaligiran sa pangangalakal. Regular naming sinusuri ang aming patakaran sa AML upang matiyak ang patuloy na pagsunod sa mga umuusbong na regulasyon at pinakamahuhusay na gawi sa industriya. Mayroon kaming zero-tolerance na paninindigan laban sa paglilinis ng pera o anumang pang-aabuso sa aming plataporma para sa ilegal na gawain sa pananalapi. Para sa karagdagang detalye o mga katanungan kaugnay ng pagsunod, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa support@audacity.capital.

Sumusunod kami sa lahat ng kaugnay na batas laban sa paglilinis ng pera at pagpopondo sa terorismo, kabilang ang UK Money Laundering Regulations, at sa mga pandaigdigang balangkas tulad ng itinakda ng Financial Action Task Force (FATF). Gumagawa kami ng mga proaktibong hakbang upang makasabay sa mga inaasahan ng regulasyon sa lahat ng hurisdiksyon kung saan kami nagpapatakbo.

Gumagamit kami ng komprehensibong pamamaraang nakabatay sa panganib upang tasahin at bawasan ang mga panganib ng paglilinis ng pera at pagpopondo sa terorismo. Pinapayagan kami ng pamamaraang ito na matukoy ang mga gumagamit na may mataas na panganib, iangkop ang mga pamamaraan ng masusing pagsusuri, at epektibong ilaan ang mga mapagkukunan para subaybayan at pamahalaan ang mga posibleng banta.

Upang manatiling sumusunod sa pandaigdigang pamantayan sa AML, nililimitahan ng Audacity Capital ang pag-access sa aming mga serbisyo mula sa ilang mataas na panganib na hurisdiksyon. Ang listahang ito ay regular na sinusuri at maaaring i-update ayon sa aming sariling pagpapasya. Mangyaring sumangguni sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon para sa pinakabagong impormasyon.

Ang lahat ng aplikante ay dapat dumaan sa mahigpit na proseso ng Know Your Customer (KYC) na beripikasyon bago makilahok sa alinman sa aming mga programa sa pangangalakal. Kasama rito ang beripikasyon ng pagkakakilanlan, patunay ng tirahan, at, kung kinakailangan, pinahusay na masusing pagsusuri para sa mga kliyenteng may mas mataas na panganib.

Patuloy naming binabantayan ang mga account ng mga customer, mga transaksyon, at mga gawi sa pangangalakal para sa mga palatandaan ng kahina-hinalang aktibidad. Anumang anomalya o pattern na nagpapahiwatig ng posibleng paglalaba ng pera ay iniimbestigahan at iniuulat ayon sa hinihingi ng batas.

Ligtas naming pinananatili ang mga talaan ng lahat ng impormasyon ng mga customer, mga dokumento ng pagkakakilanlan, datos ng transaksyon, at mga tala ng komunikasyon alinsunod sa mga naaangkop na batas sa pagpapanatili ng datos at mga kinakailangan sa AML.