Политика по противодействию отмыванию денег (ПООД)
Описание
AudaCity Capital полностью привержена делу предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других форм финансовых преступлений. Как глобальная торговая компания, мы строго соблюдаем все применимые законы, международные нормы и передовые отраслевые практики, чтобы поддерживать высочайшие стандарты честности и неподкупности. В AudaCity Capital мы стремимся создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормативным требованиям торговую среду. Наша политика по борьбе с отмыванием денег регулярно пересматривается, чтобы обеспечить постоянное соответствие меняющимся нормам и лучшим отраслевым практикам. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к отмыванию денег или любому злоупотреблению нашей платформой для незаконной финансовой деятельности. Для получения более подробной информации или по вопросам, связанным с соблюдением нормативных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@audacity.capital.
Соблюдение законодательства
Мы соблюдаем все применимые законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая британские правила по борьбе с отмыванием денег, а также международные рамки, такие как те, которые установлены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мы принимаем активные меры для соответствия нормативным требованиям во всех юрисдикциях, в которых мы работаем.
Подход, основанный на оценке рисков
Мы используем комплексный подход, основанный на оценке рисков, для оценки и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Такой подход позволяет нам выявлять пользователей с высоким уровнем риска, адаптировать процедуры надлежащей проверки и эффективно распределять ресурсы для мониторинга и управления потенциальными угрозами.
Страны с ограничениями
В целях соблюдения международных стандартов по противодействию отмыванию денег компания AudaCity Capital ограничивает доступ к своим услугам из определенных юрисдикций, относящихся к категории повышенного риска. Данный список регулярно пересматривается и может обновляться по нашему усмотрению. Актуальную информацию можно найти в наших Условиях использования.
Надлежащая проверка клиентов (CDD)
Перед участием в любой из наших торговых программ все заявители должны пройти строгую процедуру проверки «Знай своего клиента» (KYC). Она включает в себя подтверждение личности, подтверждение адреса проживания и, при необходимости, усиленную проверку клиентов, относящихся к группе повышенного риска.
Постоянный мониторинг
Мы постоянно отслеживаем счета клиентов, транзакции и торговую деятельность на предмет признаков подозрительной активности. Любые аномалии или закономерности, указывающие на возможное отмывание денег, расследуются и сообщаются в соответствии с требованиями законодательства.
Ведение документации
Мы надежно храним записи всей информации о клиентах, документы, удостоверяющие личность, данные о транзакциях и журналы коммуникаций в соответствии с применимыми законами о хранении данных и требованиями AML.
Обучение и информирование персонала
Наши сотрудники регулярно проходят обучение по противодействию отмыванию денег, чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве, признаков подозрительной деятельности и обязательств по отчетности. Это позволяет нашей команде сохранять бдительность и обладать необходимыми знаниями для эффективного выявления потенциальных рисков и принятия соответствующих мер.