Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

Audacity Capital Limited setzt sich uneingeschränkt für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen der Finanzkriminalität ein. Als globales Eigenhandelsunternehmen halten wir uns strikt an alle geltenden Gesetze, internationalen Vorschriften und bewährten Branchenpraktiken, um höchste Integritätsstandards zu gewährleisten. Bei Audacity Capital setzen wir uns für die Förderung einer sicheren, transparenten und konformen Handelsumgebung ein. Unsere AML-Richtlinie wird regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie stets den sich weiterentwickelnden Vorschriften und bewährten Verfahren der Branche entspricht. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche oder jeglichem Missbrauch unserer Plattform für illegale Finanzaktivitäten. Für weitere Informationen oder Fragen zur Compliance wenden Sie sich bitte an uns unter support@audacity.capital.

Wir halten alle relevanten Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, einschließlich der britischen Geldwäschevorschriften und internationaler Rahmenwerke wie denen der Financial Action Task Force (FATF). Wir ergreifen proaktive Maßnahmen, um den regulatorischen Anforderungen in allen Ländern, in denen wir tätig sind, gerecht zu werden.

Wir verfolgen einen umfassenden risikobasierten Ansatz, um die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten und zu mindern. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, risikoreiche Nutzer zu identifizieren, Sorgfaltspflichten anzupassen und Ressourcen effektiv einzusetzen, um potenzielle Bedrohungen zu überwachen und zu bewältigen.

Um die globalen AML-Standards einzuhalten, beschränkt Audacity Capital den Zugang zu unseren Dienstleistungen aus bestimmten Hochrisikoländern. Diese Liste wird regelmäßig überprüft und kann nach unserem alleinigen Ermessen aktualisiert werden. Die aktuellsten Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Antragsteller müssen sich vor der Teilnahme an einem unserer Handelsprogramme einem strengen Know-Your-Customer-Verifizierungsprozess (KYC) unterziehen. Dazu gehören die Identitätsprüfung, der Adressnachweis und, falls erforderlich, eine verstärkte Sorgfaltspflicht für Kunden mit höherem Risiko.

Wir überwachen kontinuierlich Kundenkonten, Transaktionen und Handelsaktivitäten auf Anzeichen verdächtiger Aktivitäten. Alle Anomalien oder Muster, die auf potenzielle Geldwäsche hindeuten, werden untersucht und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemeldet.

Wir bewahren alle Kundendaten, Identitätsdokumente, Transaktionsdaten und Kommunikationsprotokolle gemäß den geltenden Gesetzen zur Datenaufbewahrung und den AML-Anforderungen sicher auf.