Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

AudaCity Capital setzt sich uneingeschränkt für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen der Finanzkriminalität ein. Als globales Eigenhandelsunternehmen halten wir uns strikt an alle geltenden Gesetze, internationalen Vorschriften und bewährten Branchenpraktiken, um höchste Integritätsstandards zu gewährleisten. Bei AudaCity Capital setzen wir uns für die Förderung einer sicheren, transparenten und konformen Handelsumgebung ein. Unsere AML-Richtlinie wird regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie stets mit den sich weiterentwickelnden Vorschriften und den besten Praktiken der Branche im Einklang steht. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche oder jeglichem Missbrauch unserer Plattform für illegale Finanzaktivitäten. Für weitere Informationen oder Anfragen zum Thema Compliance kontaktieren Sie uns bitte unter support@audacity.capital.

Wir halten uns an alle einschlägigen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der britischen Geldwäschevorschriften sowie internationaler Rahmenwerke wie denen der Financial Action Task Force (FATF). Wir ergreifen proaktive Maßnahmen, um den regulatorischen Anforderungen in allen Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, gerecht zu werden.

Wir verfolgen einen umfassenden risikobasierten Ansatz, um die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten und zu mindern. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, risikoreiche Nutzer zu identifizieren, Sorgfaltspflichten anzupassen und Ressourcen effektiv einzusetzen, um potenzielle Bedrohungen zu überwachen und zu bewältigen.

Um die globalen AML-Standards einzuhalten, beschränkt AudaCity Capital den Zugang zu unseren Dienstleistungen aus bestimmten Hochrisikoländern. Diese Liste wird regelmäßig überprüft und kann nach unserem alleinigen Ermessen aktualisiert werden. Die aktuellsten Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Antragsteller müssen sich vor der Teilnahme an einem unserer Handelsprogramme einem strengen Know-Your-Customer-Verifizierungsprozess (KYC) unterziehen. Dazu gehören die Identitätsprüfung, der Adressnachweis und, falls erforderlich, eine verstärkte Sorgfaltspflicht für Kunden mit höherem Risiko.

Wir überwachen Kundenkonten, Transaktionen und das Handelsverhalten kontinuierlich auf Anzeichen verdächtiger Aktivitäten. Alle Unregelmäßigkeiten oder Muster, die auf mögliche Geldwäsche hindeuten, werden untersucht und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemeldet.

Wir bewahren alle Kundendaten, Ausweisdokumente, Transaktionsdaten und Kommunikationsprotokolle gemäß den geltenden Aufbewahrungsvorschriften und den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche sicher auf.