マネーロンダリング防止（AML）方針

オーダシティ・キャピタル・リミテッドは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪の防止に全面的に取り組んでいます。グローバルな自己勘定取引会社として、当社は適用される全ての法令、国際規制、業界のベストプラクティスを厳格に遵守し、最高水準の誠実さを維持しています。オーダシティ・キャピタルでは、安全で透明性が高く、コンプライアンスに準拠した取引環境の構築に努めています。 当社のAMLポリシーは、進化する規制や業界のベストプラクティスとの継続的な整合性を確保するため、定期的に見直されています。マネーロンダリングや、当社のプラットフォームを違法な金融活動に悪用する行為に対しては、一切の容赦をしない姿勢を維持しています。詳細やコンプライアンス関連のお問い合わせは、下記までご連絡ください。 support@audacity.capital.

当社は、英国マネーロンダリング規制を含む関連するすべてのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策法規制、ならびに金融活動作業部会（FATF）が確立した国際的枠組みを遵守しています。事業を展開するすべての管轄区域において、規制当局の期待に沿うよう積極的な措置を講じています。

当社は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを評価・軽減するため、包括的なリスクベースアプローチを採用しています。このアプローチにより、高リスクユーザーを特定し、デューデリジェンス手続きを個別に調整し、潜在的な脅威を監視・管理するためにリソースを効果的に配分することが可能となります。

グローバルなAML基準への準拠を維持するため、Audacity Capitalは特定の高リスク地域からの当社サービスへのアクセスを制限しています。このリストは定期的に見直され、当社の単独の裁量により更新される場合があります。最新の情報については、当社の利用規約をご参照ください。

すべての申請者は、当社の取引プログラムに参加する前に、厳格な本人確認（KYC）プロセスを経る必要があります。これには本人確認、住所証明、および必要に応じて高リスク顧客に対する強化されたデューデリジェンスが含まれます。

当社は、不正活動の兆候がないか、顧客口座、取引、および取引行動を継続的に監視しています。マネーロンダリングの可能性を示す異常やパターンは、法令に基づき調査および報告されます。

当社は、適用されるデータ保持法およびAML要件に従い、すべての顧客情報、身分証明書、取引データ、および通信記録を安全に保管します。