Политика по борьбе с отмыванием денег (AML)

Audacity Capital Limited полностью привержена делу предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других форм финансовых преступлений. Как глобальная торговая компания, мы строго соблюдаем все применимые законы, международные нормы и передовые отраслевые практики, чтобы поддерживать высочайшие стандарты честности и неподкупности. В Audacity Capital мы стремимся создать безопасную, прозрачную и соответствующую требованиям торговую среду. Наша политика по борьбе с отмыванием денег регулярно пересматривается, чтобы обеспечить постоянное соответствие меняющимся нормам и лучшим отраслевым практикам. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к отмыванию денег или любому злоупотреблению нашей платформой для незаконной финансовой деятельности. Для получения более подробной информации или по вопросам, связанным с соблюдением нормативных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@audacity.capital.

Мы соблюдаем все соответствующие законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая британские правила по борьбе с отмыванием денег, а также международные рамки, такие как те, которые были установлены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мы принимаем активные меры для соответствия нормативным требованиям во всех юрисдикциях, в которых мы работаем.

Мы используем комплексный подход, основанный на оценке рисков, для оценки и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Такой подход позволяет нам выявлять пользователей с высоким уровнем риска, адаптировать процедуры надлежащей проверки и эффективно распределять ресурсы для мониторинга и управления потенциальными угрозами.

В целях соблюдения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег Audacity Capital ограничивает доступ к своим услугам из определенных юрисдикций с высоким уровнем риска. Этот список регулярно пересматривается и может быть обновлен по нашему усмотрению. Самую актуальную информацию можно найти в наших Условиях и положениях.

Все заявители должны пройти строгий процесс проверки «Знай своего клиента» (KYC) перед участием в любой из наших торговых программ. Это включает в себя проверку личности, подтверждение адреса и, при необходимости, усиленную проверку клиентов с более высоким уровнем риска.

Мы постоянно отслеживаем счета клиентов, транзакции и торговую деятельность на предмет признаков подозрительной активности. Любые аномалии или закономерности, указывающие на возможное отмывание денег, расследуются и сообщаются в соответствии с требованиями законодательства.

Мы надежно храним записи всей информации о клиентах, документы, удостоверяющие личность, данные о транзакциях и журналы коммуникаций в соответствии с применимыми законами о хранении данных и требованиями AML.