Política contra el blanqueo de capitales (AML)

AudaCity Capital está plenamente comprometida con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delitos financieros. Como empresa global de negociación por cuenta propia, operamos en estricto cumplimiento de todas las leyes aplicables, las normativas internacionales y las mejores prácticas del sector para mantener los más altos estándares de integridad. En AudaCity Capital, nos comprometemos a fomentar un entorno de negociación seguro, transparente y conforme a la normativa. Nuestra política AML se revisa periódicamente para garantizar su continua adecuación a la evolución de la normativa y las mejores prácticas del sector. Mantenemos una postura de tolerancia cero hacia el blanqueo de capitales o cualquier uso indebido de nuestra plataforma para actividades financieras ilegales. Para obtener más información o realizar consultas relacionadas con el cumplimiento normativo, póngase en contacto con nosotros en support@audacity.capital.

Cumplimos con toda la legislación pertinente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas las Normas sobre blanqueo de capitales del Reino Unido y los marcos internacionales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Adoptamos medidas proactivas para ajustarnos a las expectativas normativas en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Aplicamos un enfoque integral basado en el riesgo para evaluar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este enfoque nos permite identificar a los usuarios de alto riesgo, adaptar los procedimientos de diligencia debida y asignar recursos de manera eficaz para supervisar y gestionar las posibles amenazas.

Para cumplir con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, AudaCity Capital restringe el acceso a nuestros servicios desde determinadas jurisdicciones de alto riesgo. Esta lista se revisa periódicamente y puede actualizarse a nuestra entera discreción. Consulte nuestros Términos y condiciones para obtener la información más actualizada.

Todos los solicitantes deben someterse a un estricto proceso de verificación «Conozca a su cliente» (KYC) antes de participar en cualquiera de nuestros programas de negociación. Esto incluye la verificación de la identidad, la prueba de domicilio y, cuando sea necesario, una diligencia debida reforzada para los clientes de mayor riesgo.

Supervisamos continuamente las cuentas, transacciones y comportamientos comerciales de los clientes en busca de indicios de actividades sospechosas. Cualquier anomalía o patrón que indique un posible blanqueo de capitales se investiga y se denuncia según lo exige la ley.

Mantenemos de forma segura registros de toda la información de los clientes, los documentos de identidad, los datos de las transacciones y los registros de comunicaciones, de conformidad con la legislación aplicable en materia de conservación de datos y los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales.