Politique anti-blanchiment d'argent (AML)

AudaCity Capital s'engage pleinement à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et toute autre forme de criminalité financière. En tant que société mondiale de négociation pour compte propre, nous exerçons nos activités dans le strict respect de toutes les lois applicables, des réglementations internationales et des meilleures pratiques du secteur afin de maintenir les normes d'intégrité les plus élevées. Chez AudaCity Capital, nous nous engageons à favoriser un environnement de négociation sûr, transparent et conforme. Notre politique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est régulièrement révisée afin de garantir une conformité permanente avec l'évolution des réglementations et des meilleures pratiques du secteur. Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers le blanchiment d'argent ou toute utilisation abusive de notre plateforme à des fins d'activités financières illégales. Pour plus de détails ou pour toute question relative à la conformité, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@audacity.capital.

Nous respectons l'ensemble de la législation applicable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent, ainsi que les cadres internationaux tels que ceux établis par le Groupe d'action financière (GAFI). Nous prenons des mesures proactives pour nous conformer aux exigences réglementaires dans toutes les juridictions où nous exerçons nos activités.

Nous utilisons une approche globale fondée sur les risques pour évaluer et atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Cette approche nous permet d'identifier les utilisateurs à haut risque, d'adapter les procédures de diligence raisonnable et d'allouer efficacement les ressources nécessaires pour surveiller et gérer les menaces potentielles.

Afin de respecter les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, AudaCity Capital limite l'accès à ses services depuis certaines juridictions à haut risque. Cette liste est réexaminée régulièrement et peut être mise à jour à notre entière discrétion. Veuillez consulter nos Conditions générales pour obtenir les informations les plus récentes.

Tous les candidats doivent se soumettre à un processus rigoureux de vérification « Know Your Customer » (KYC) avant de pouvoir participer à l'un de nos programmes de trading. Ce processus comprend la vérification de l'identité, la preuve d'adresse et, si nécessaire, une diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque.

Nous surveillons en permanence les comptes de nos clients, leurs transactions et leurs habitudes de trading afin de détecter tout signe d'activité suspecte. Toute anomalie ou tendance pouvant indiquer un risque de blanchiment d'argent fait l'objet d'une enquête et est signalée conformément à la loi.

Nous conservons en toute sécurité l'ensemble des informations relatives à nos clients, des documents d'identité, des données transactionnelles et des journaux de communication, conformément à la législation en vigueur en matière de conservation des données et aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.