Politique anti-blanchiment d'argent (AML)

Audacity Capital Limited s'engage pleinement à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres formes de criminalité financière. En tant que société de négociation pour compte propre d'envergure mondiale, nous opérons dans le strict respect de toutes les lois applicables, des réglementations internationales et des meilleures pratiques du secteur afin de maintenir les normes d'intégrité les plus élevées. Chez Audacity Capital, nous nous engageons à favoriser un environnement de négociation sûr, transparent et conforme. Notre politique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est régulièrement révisée afin de garantir son alignement continu sur l'évolution des réglementations et les meilleures pratiques du secteur. Nous appliquons une politique de tolérance zéro envers le blanchiment d'argent ou toute utilisation abusive de notre plateforme à des fins d'activités financières illégales. Pour plus de détails ou pour toute question relative à la conformité, veuillez nous contacter à l'adresse suivante support@audacity.capital.

Nous nous conformons à toutes les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent et les cadres internationaux tels que ceux établis par le Groupe d'action financière (GAFI). Nous prenons des mesures proactives pour nous conformer aux attentes réglementaires dans toutes les juridictions où nous opérons.

Nous utilisons une approche globale fondée sur les risques pour évaluer et atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Cette approche nous permet d'identifier les utilisateurs à haut risque, d'adapter les procédures de diligence raisonnable et d'allouer efficacement les ressources nécessaires pour surveiller et gérer les menaces potentielles.

Afin de rester conforme aux normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Audacity Capital restreint l'accès à ses services depuis certaines juridictions à haut risque. Cette liste est révisée régulièrement et peut être mise à jour à notre seule discrétion. Veuillez consulter nos conditions générales pour obtenir les informations les plus récentes.

Tous les candidats doivent se soumettre à un processus rigoureux de vérification « Know Your Customer » (KYC) avant de pouvoir participer à l'un de nos programmes de trading. Cela comprend la vérification de l'identité, la preuve d'adresse et, si nécessaire, une diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque.

Nous surveillons en permanence les comptes, les transactions et les comportements commerciaux de nos clients afin de détecter tout signe d'activité suspecte. Toute anomalie ou tendance indicative d'un éventuel blanchiment d'argent fait l'objet d'une enquête et est signalée conformément à la loi.

Nous conservons en toute sécurité les dossiers contenant toutes les informations relatives aux clients, les documents d'identité, les données transactionnelles et les journaux de communication, conformément aux lois applicables en matière de conservation des données et aux exigences AML.