धन शोधन निवारण (एएमएल) नीति

ऑडेसिटी कैपिटल लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, और अन्य प्रकार के वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक वैश्विक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म के रूप में, हम सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सभी लागू कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं का कड़ाई से पालन करते हुए काम करते हैं। ऑडेसिटी कैपिटल में, हम एक सुरक्षित, पारदर्शी और अनुपालन वाले ट्रेडिंग वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी एएमएल नीति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है ताकि विकसित हो रहे नियमों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित हो सके। हम मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म के किसी भी दुरुपयोग के प्रति शून्य-सहिष्णुता की स्थिति बनाए रखते हैं। अधिक जानकारी या अनुपालन-संबंधी पूछताछ के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें support@audacity.capital.

हम यूके मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों सहित सभी प्रासंगिक मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी और आतंकवाद वित्तपोषण-रोधी कानूनों तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय ढाँचों का पालन करते हैं। हम जिन सभी अधिकार क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वहाँ नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं।

हम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों का आकलन और न्यूनीकरण करने के लिए एक व्यापक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें उच्च-जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने, उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, और संभावित खतरों की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में सक्षम बनाता है।

वैश्विक एएमएल मानकों का अनुपालन बनाए रखने के लिए, Audacity Capital कुछ उच्च-जोखिम वाले अधिकार क्षेत्रों से हमारी सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। इस सूची की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इसे हमारे एकमात्र विवेक पर अपडेट किया जा सकता है। सबसे नवीनतम जानकारी के लिए कृपया हमारी शर्तों और नियमों का संदर्भ लें।

सभी आवेदकों को हमारे किसी भी ट्रेडिंग प्रोग्राम में भाग लेने से पहले एक सख्त 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। इसमें पहचान सत्यापन, पते का प्रमाण और जहाँ आवश्यक हो उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के लिए गहन जाँच शामिल है।

हम लगातार ग्राहक खातों, लेन-देन और ट्रेडिंग व्यवहार की निगरानी करते हैं ताकि संदिग्ध गतिविधि के संकेतों का पता लगाया जा सके। किसी भी असामान्यता या पैटर्न, जो संभावित धन शोधन का संकेत देते हों, की जांच की जाती है और कानून के अनुसार रिपोर्ट की जाती है।

हम लागू डेटा प्रतिधारण कानूनों और एएमएल आवश्यकताओं के अनुसार सभी ग्राहक जानकारी, पहचान दस्तावेज़, लेनदेन डेटा और संचार लॉग का सुरक्षित रूप से रखरखाव करते हैं।