Política contra a lavagem de dinheiro (AML)

A Audacity Capital Limited está totalmente comprometida com a prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras formas de crime financeiro. Como uma empresa global de negociação proprietária, operamos em estrita conformidade com todas as leis aplicáveis, regulamentos internacionais e melhores práticas do setor para manter os mais altos padrões de integridade. Na Audacity Capital, estamos comprometidos em promover um ambiente de negociação seguro, transparente e em conformidade. A nossa política AML é revista regularmente para garantir o alinhamento contínuo com os regulamentos em evolução e as melhores práticas do setor. Mantemos uma postura de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro ou qualquer abuso da nossa plataforma para atividades financeiras ilegais. Para mais detalhes ou perguntas relacionadas à conformidade, entre em contacto connosco em support@audacity.capital.

Cumprimos toda a legislação relevante em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, incluindo os Regulamentos do Reino Unido sobre Branqueamento de Capitais e os quadros internacionais, tais como os estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Tomamos medidas proativas para nos alinharmos com as expectativas regulamentares em todas as jurisdições onde operamos.

Empregamos uma abordagem abrangente baseada no risco para avaliar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa abordagem nos permite identificar usuários de alto risco, adaptar procedimentos de due diligence e alocar recursos de forma eficaz para monitorar e gerenciar ameaças potenciais.

Para permanecer em conformidade com as normas globais de combate à lavagem de dinheiro, a Audacity Capital restringe o acesso aos nossos serviços a partir de determinadas jurisdições de alto risco. Esta lista é revista regularmente e pode ser atualizada a nosso exclusivo critério. Consulte os nossos Termos e Condições para obter as informações mais atualizadas.

Todos os candidatos devem passar por um rigoroso processo de verificação Know Your Customer (KYC) antes de participar em qualquer um dos nossos programas de negociação. Isso inclui verificação de identidade, comprovante de endereço e, quando necessário, diligência prévia reforçada para clientes de maior risco.

Monitorizamos continuamente as contas dos clientes, transações e comportamento comercial para detectar sinais de atividades suspeitas. Quaisquer anomalias ou padrões indicativos de potencial lavagem de dinheiro são investigados e relatados conforme exigido por lei.

Mantemos registos seguros de todas as informações dos clientes, documentos de identidade, dados de transações e registos de comunicação, em conformidade com as leis de retenção de dados aplicáveis e os requisitos AML.