Guia completo de práticas comerciais proibidas

Para manter um ambiente de negociação justo, estável e transparente, as seguintes estratégias e comportamentos de negociação são estritamente proibidos:

O que é Usando Expert Advisors (EAs), bots ou algoritmos para abrir e fechar grandes volumes de negociações em frações de segundo, explorando pequenos movimentos de preços de curta duração ou lacunas nos feeds de dados.

Por que não é permitido A HFT depende de velocidade e infraestrutura em vez de análise de mercado e pode criar vantagens injustas, manipulação de preços ou instabilidade. Essa restrição também abrange a arbitragem de latência: exploração de atrasos entre a execução da negociação e as atualizações dos dados de mercado.

Como isso pode aparecer

• Um grande número de negociações abertas e fechadas em frações de segundo.
• Sistemas automatizados que visam atrasos nas cotações, discrepâncias de preços de curta duração ou tempo de alimentação, em vez de uma visão do mercado.

Exemplos

• Um EA realiza mais de 50 negociações por minuto em EUR/USD, com cada negociação fechada em uma fração de segundo para atingir discrepâncias de subpip entre o feed da plataforma e um feed externo mais rápido.
• A bot identifies recurring feed delays and systematically enters trades before the delayed price updates.

Esclarecimento importante Uma negociação isolada que fecha com rapidez incomum não estabelece, por si só, uma estratégia de HFT. Uma abordagem repetida baseada em velocidade ou latência é a preocupação.

O que é Abrir e fechar negociações em uma janela muito curta (2 minutos ou menos), com o objetivo de capturar pequenas flutuações de preço em vez de negociar uma visão direcional genuína.

Por que não é permitido O escalpelamento de carrapatos depende do ruído do mercado e não da análise ou de uma estratégia definida. Ele pode ser realizado manualmente ou por meio de ferramentas automatizadas.

Como isso pode aparecer

• Entradas e saídas repetidas em dois minutos ou menos.
• Metas pequenas e frequentes impulsionadas por pequenas oscilações de preços.

Exemplos

• 10:00:00 — Compre 1,00 lote EUR/USD; 10:01:35 — feche com um lucro de 3 pip. A repetição dessas negociações de curta duração com base em um movimento mínimo de preços constitui uma proibição de escalpelamento de carrapatos.
• Um trader abre repetidamente negociações visando um ou dois pips, fechando cada uma após alguns segundos sem uma lógica de mercado mais ampla.

Esclarecimento importante O fechamento de uma única posição em dois minutos porque seu stop-loss ou take-profit foram alcançados inesperadamente não é necessariamente evidência de uma estratégia de escalpelamento de ticks. Os padrões e circunstâncias comerciais são relevantes.

O que é Colocar posições opostas de compra e venda no mesmo instrumento, em uma conta ou em várias contas pertencentes ao negociador ou coordenadas com outras pessoas, para compensar a exposição ao mercado ou criar um resultado sem risco.

Por que não é permitido Posições opostas podem transferir perdas para uma conta e gerar lucros em outra, criando um acordo no estilo de arbitragem em vez de assumir riscos genuínos de mercado.

Como isso pode aparecer

• Posições de direção oposta correspondentes ou cronometradas de perto no mesmo instrumento.
• Compra e venda coordenadas entre contas ou comerciantes separados.

Exemplos

• A Conta A compra GBP/USD, enquanto a Conta B, operada pelo mesmo trader ou por um associado coordenado, vende uma posição GBP/USD de igual tamanho ao mesmo tempo.
• Um trader abre uma posição de venda no mesmo instrumento para compensar uma posição de compra existente em vez de fechar a exposição original.

Esclarecimento importante Posições não relacionadas em mercados separados que apresentam desempenho diferente não são, por si só, prova de cobertura coordenada. A conduta proibida diz respeito a posições opostas deliberadamente arranjadas para compensar o risco.

O que é Aumentar o tamanho da posição após uma perda na mesma ideia de negociação perdedora, na tentativa de recuperar as perdas anteriores com uma eventual negociação vencedora.

Por que não é permitido Esse método pode exigir progressivamente mais capital durante sequências de perdas e pode violar rapidamente os limites fixos de saque de uma conta de negociação.
Como isso pode aparecer

• Aumentar o tamanho dos lotes após perdas consecutivas ou movimentos adversos de preços.
• Dobrar ou aumentar a exposição para defender a mesma ideia de negociação perdedora.

Exemplos

• Um trader compra 0,50 lotes de USD/JPY e, em seguida, adiciona 1,00 lote e 2,00 lotes à medida que a negociação se move contra eles, tentando recuperar todas as perdas por meio de uma reversão.
• Depois de uma negociação de ouro perdida, um trader entra repetidamente na mesma direção com lotes cada vez maiores, apenas para recuperar a perda anterior.

Esclarecimento importante A proibição diz respeito a aumentos de exposição causados por perdas. Descrever uma estratégia como “planejada” não isenta um aumento no estilo martingale após uma perda.

O que é Aumento de uma posição perdedora existente à medida que o preço se move ainda mais em relação à entrada original, independentemente de as posições adicionadas usarem tamanhos de lote iguais ou diferentes, na esperança de uma reversão.

Por que não é permitido A exposição adicional a uma posição perdedora aumenta o risco de redução se o mercado não reverter e pode substituir a esperança por um plano de saída definido.

Como isso pode aparecer

• Posições adicionais na mesma direção enquanto a negociação original permanece aberta e com perda flutuante.
• Várias entradas que aumentam a exposição à medida que o preço se move em relação à entrada inicial.

Exemplos

• Compre 1,00 lote EUR/USD a 1,1000; com a primeira posição ainda perdendo, compre outro lote de 1,00 a 1,0980 e novamente a 1,0960.
• Um trader mantém uma posição perdedora de compra de petróleo e adiciona outra compra cada vez que o petróleo cai ainda mais para reduzir o preço médio de entrada.

Esclarecimento importante Abrir uma nova negociação avaliada de forma independente após o fechamento da posição perdedora original é diferente de adicionar uma perda flutuante existente. Outras regras aplicáveis ainda se aplicam.

O que é Aumento de uma posição perdedora existente à medida que o preço se move ainda mais em relação à entrada original, independentemente de as posições adicionadas usarem tamanhos de lote iguais ou diferentes, na esperança de uma reversão.

Por que não é permitido A exposição adicional a uma posição perdedora aumenta o risco de redução se o mercado não reverter e pode substituir a esperança por um plano de saída definido.

Como isso pode aparecer

• Additional positions in the same direction while the original trade remains open and in a floating loss.
• Várias entradas que aumentam a exposição à medida que o preço se move em relação à entrada inicial.

Exemplos

• Buy 1.00 lot EUR/USD at 1.1000; with the first position still losing, buy another 1.00 lot at 1.0980 and again at 1.0960.
• Um trader mantém uma posição perdedora de compra de petróleo e adiciona outra compra cada vez que o petróleo cai ainda mais para reduzir o preço médio de entrada.

Esclarecimento importante Abrir uma nova negociação avaliada de forma independente após o fechamento da posição perdedora original é diferente de adicionar uma perda flutuante existente. Outras regras aplicáveis ainda se aplicam.

O que é Permitir que outra pessoa, equipe, serviço pago, amigo ou serviço automatizado atuando de acordo com as decisões de outra pessoa negocie a conta em nome do titular.

Por que não é permitido A conta deve ser negociada por seu titular registrado, usando a tomada de decisão independente desse trader. O pagamento a terceiros não é um requisito para que essa regra seja aplicada.

Como isso pode aparecer

• Outra pessoa fazendo login na conta e executando negociações.
• Um serviço de gerenciamento externo que toma e executa decisões comerciais.

Exemplos

• The account holder pays a professional manager to place trades during working hours.
• The holder gives a friend account access and lets that friend manage positions without payment.

Esclarecimento importante Discutir ideias gerais de mercado com outras pessoas é diferente de delegar as decisões de negociação ou execução da conta a elas.

O que é Espelhar ou duplicar as posições de outro trader em uma conta, manualmente ou por meio de software de negociação de cópias ou de uma ferramenta automatizada.

Por que não é permitido Mirrored trades do not demonstrate independent analysis and decision-making by the account holder.

Como isso pode aparecer

• Combinando as entradas, saídas, horários e tamanhos de posição de outro trader.
• Usando serviços de cópia de conta principal ou provedor de sinal.

Exemplos

• A trader connects the account to a copy-trading platform that automatically duplicates a signal provider’s positions.
• Um trader assiste repetidamente às entradas ao vivo de outro trader e as duplica manualmente sem análise independente.

Esclarecimento importante Aprender com os comentários do mercado público é diferente de espelhar sistematicamente a execução de outro trader. O titular da conta deve tomar decisões comerciais independentes.

O que é Colocar uma sequência predefinida de ordens de compra e venda em intervalos de preços fixos acima e abaixo do preço atual, formando uma grade independentemente da análise direcional.

Por que não é permitido O arranjo mecânico baseado em intervalos pode ser usado para resultados no estilo de arbitragem, em vez de uma participação direcional genuína no mercado.

Como isso pode aparecer

• Multiple orders positioned at regular, predetermined price intervals.
• Pedidos acionados automaticamente conforme o preço se move pela grade.

Exemplos

• Um trader coloca ordens de compra pendentes a cada 20 pips abaixo do preço atual do ouro e ordens de venda a cada 20 pips acima dele.
• An EA automatically places additional orders at every fixed interval as the market moves up and down.

Esclarecimento importante Pedidos feitos de forma independente em níveis distintos e identificados analiticamente não são necessariamente uma grade. Uma estrutura de intervalo predefinida e repetida é o indicador relevante.

O que é Using technical flaws such as erroneous prices, stale quotes, latency gaps, or data-feed failures to obtain trading results, whether deliberately identified or repeatedly exploited after discovery.

Por que não é permitido Profits derived from technical errors rather than genuine market conditions do not demonstrate trading skill and can compromise platform integrity.

Como isso pode aparecer

• Repeated trading around known server or quote errors.
• Entrar deliberadamente em negociações com cotações incorretas ou atrasadas.

Exemplos

• Um trader percebe que um problema no servidor faz com que a cotação da plataforma fique atrasada no mercado em vários segundos e explora repetidamente esse atraso.
• Um trader insere repetidamente um preço de instrumento obviamente errado antes que o feed seja corrigido.

Esclarecimento importante If a suspected platform flaw is discovered, stop exploiting it and contact support. An isolated accidental interaction should be reviewed in context.

O que é Usando ferramentas automatizadas para abrir várias posições simultaneamente em instrumentos ou contas sem supervisionar ou gerenciar ativamente cada negociação.

Por que não é permitido Large batches of unattended trades do not reflect the trader’s direct, reasoned management of individual positions in real time.

Como isso pode aparecer

• Automated scripts placing numerous trades on receiving a signal.
• Simultaneous orders across symbols or accounts with no individual trade review.

Exemplos

• A webhook triggers a script to open 15 trades across different currency pairs simultaneously without any manual review.
• Uma ferramenta autônoma recebe um alerta externo e abre imediatamente várias posições em várias contas.

Esclarecimento importante Usar a automação para uma negociação individual não estabelece automaticamente essa violação; a preocupação é uma atividade automatizada e simultânea de várias negociações sem supervisão ativa. Todas as outras restrições comerciais e de EA continuam sendo aplicadas.

O que é Abrindo posições com tamanhos de lote desproporcionalmente grandes em relação ao tamanho da conta, especialmente nos horários de abertura ou fechamento do mercado ou em notícias de alto impacto, resultando em exposição irreal ao risco.

Por que não é permitido Oversized exposure can indicate reckless risk-taking rather than disciplined trading and may be used to attempt to achieve profit targets in a single trade.

Como isso pode aparecer

• Positions whose risk is disproportionate to account equity or applicable drawdown limits.
• Pedidos abruptamente superdimensionados em períodos de mercado voláteis ou ilíquidos.

Exemplos

• A trader opens a 5.00 lot GBP/USD position on a $10,000 account at market open, exposing the account to a large potential loss.
• A trader suddenly places a position vastly larger than their normal size immediately before a major market event.

Esclarecimento importante No fixed lot-size-to-balance threshold is specified in this guide. Exposure should be evaluated in context, including instrument, stop-loss, and account risk.

O que é Explorar intencionalmente as diferenças de preço entre o fechamento do mercado na sexta-feira e a reabertura do mercado no domingo ou na segunda-feira, incluindo entrar em negociações pouco antes do fechamento ou definir pedidos pendentes especificamente para lucrar com as lacunas previstas.

Por que não é permitido Weekend price gaps may cause orders to execute at the next available market price rather than the requested stop-loss or take-profit level. Traders who hold positions over the weekend accept this risk and remain responsible for resulting losses or drawdown violations.

Como isso pode aparecer

• Opening late-Friday positions specifically to capture the expected opening gap.
• Placing pending orders designed primarily to profit from the next weekend opening gap.

Exemplos

• A trader buys EUR/USD shortly before Friday’s close solely because they expect a higher Sunday opening price, then exits immediately after the gap.
• A trader sets pending orders shortly before the weekly close specifically to catch a price jump when the market reopens.

Esclarecimento importante Keeping a position open over the weekend is not automatically described as prohibited. The rule targets intentional gap exploitation. Following review, identified violations may result in removal of associated profits, payout rejection, or account termination.