Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Politikası

AudaCity Capital, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer finansal suç türlerini önlemeye tam anlamıyla kararlıdır. Küresel bir özel ticaret şirketi olarak, en yüksek dürüstlük standartlarını korumak amacıyla tüm geçerli yasalara, uluslararası düzenlemelere ve sektördeki en iyi uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalarak faaliyet göstermekteyiz. AudaCity Capital olarak, güvenli, şeffaf ve mevzuata uygun bir ticaret ortamı oluşturmaya kararlıyız. AML politikamız, gelişen düzenlemeler ve sektördeki en iyi uygulamalarla sürekli uyum içinde olmasını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Kara para aklama veya yasadışı finansal faaliyetler için platformumuzun kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Daha fazla bilgi veya uyumla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin support@audacity.capital.

Birleşik Krallık Kara Para Aklama Yönetmelikleri dahil olmak üzere tüm ilgili kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele mevzuatına ve Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulanlar gibi uluslararası çerçevelere uyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı bölgelerinde düzenleyici kurumların beklentilerine uyum sağlamak için proaktif adımlar atıyoruz.

Kara para aklama ve terör finansmanı risklerini değerlendirmek ve azaltmak için kapsamlı bir risk temelli yaklaşım uyguluyoruz. Bu yaklaşım, yüksek riskli kullanıcıları belirlememize, durum tespiti prosedürlerini özelleştirmemize ve potansiyel tehditleri izlemek ve yönetmek için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmemize olanak tanır.

Küresel AML standartlarına uymak için, AudaCity Capital belirli yüksek riskli yargı bölgelerinden hizmetlerimize erişimi kısıtlamaktadır. Bu liste düzenli olarak gözden geçirilmekte ve tamamen bizim takdirimize bağlı olarak güncellenebilir. En güncel bilgiler için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.

Tüm başvuru sahipleri, ticaret programlarımızdan herhangi birine katılmadan önce sıkı bir "Müşterini Tanı" (KYC) doğrulama sürecinden geçmelidir. Bu süreç, kimlik doğrulaması, adres kanıtı ve gerektiğinde yüksek riskli müşteriler için kapsamlı durum tespiti işlemlerini içerir.

Müşteri hesaplarını, işlemlerini ve ticaret davranışlarını şüpheli faaliyetlere ilişkin işaretler açısından sürekli olarak izliyoruz. Potansiyel kara para aklamaya işaret eden herhangi bir anormallik veya örüntü, yasaların gerektirdiği şekilde soruşturulur ve raporlanır.

Tüm müşteri bilgileri, kimlik belgeleri, işlem verileri ve iletişim kayıtlarını, yürürlükteki veri saklama yasaları ve kara para aklamayla mücadele gerekliliklerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklıyoruz.