Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Politikası

Audacity Capital Limited, kara para aklama, terör finansmanı ve diğer finansal suçları önlemeye tam olarak kararlıdır. Küresel bir özel ticaret şirketi olarak, en yüksek dürüstlük standartlarını korumak için tüm geçerli yasalara, uluslararası düzenlemelere ve en iyi sektör uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı kalarak faaliyet gösteriyoruz. Audacity Capital olarak, güvenli, şeffaf ve uyumlu bir ticaret ortamı oluşturmaya kararlıyız. AML politikamız, gelişen düzenlemeler ve sektördeki en iyi uygulamalarla uyumun sürdürülmesini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Kara para aklama veya platformumuzun yasa dışı finansal faaliyetler için kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Daha fazla bilgi veya uyumla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin. support@audacity.capital.

Birleşik Krallık Kara Para Aklama Yönetmelikleri ve Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulanlar gibi uluslararası çerçeveler dahil olmak üzere, tüm ilgili kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele mevzuatına uyum sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı bölgelerinde düzenleyici beklentilere uyum sağlamak için proaktif adımlar atıyoruz.

Kara para aklama ve terör finansmanı risklerini değerlendirmek ve azaltmak için kapsamlı bir risk temelli yaklaşım uyguluyoruz. Bu yaklaşım, yüksek riskli kullanıcıları belirlememize, durum tespiti prosedürlerini özelleştirmemize ve potansiyel tehditleri izlemek ve yönetmek için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmemize olanak tanır.

Küresel AML standartlarına uymak için Audacity Capital, belirli yüksek riskli yargı bölgelerinden hizmetlerimize erişimi kısıtlamaktadır. Bu liste düzenli olarak gözden geçirilir ve tamamen bizim takdirimize bağlı olarak güncellenebilir. En güncel bilgiler için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.

Tüm başvuru sahipleri, herhangi bir ticaret programımıza katılmadan önce sıkı bir Müşterini Tanı (KYC) doğrulama sürecinden geçmelidir. Bu süreç, kimlik doğrulama, adres kanıtı ve gerektiğinde yüksek riskli müşteriler için gelişmiş durum tespiti işlemlerini içerir.

Müşteri hesaplarını, işlemlerini ve ticaret davranışlarını şüpheli faaliyetlere ilişkin işaretler açısından sürekli olarak izliyoruz. Potansiyel kara para aklamaya işaret eden herhangi bir anormallik veya örüntü, yasaların gerektirdiği şekilde soruşturulur ve raporlanır.

Yürürlükteki veri saklama yasaları ve AML gerekliliklerine uygun olarak tüm müşteri bilgileri, kimlik belgeleri, işlem verileri ve iletişim kayıtlarını güvenli bir şekilde saklıyoruz.