Politica antiriciclaggio (AML)

Audacity Capital Limited è pienamente impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altre forme di criminalità finanziaria. In qualità di società di trading proprietario globale, operiamo nel rigoroso rispetto di tutte le leggi applicabili, delle normative internazionali e delle migliori pratiche del settore per mantenere i più elevati standard di integrità. In Audacity Capital, ci impegniamo a promuovere un ambiente di trading sicuro, trasparente e conforme. La nostra politica AML viene rivista regolarmente per garantire il continuo allineamento con le normative in evoluzione e le migliori pratiche del settore. Manteniamo una posizione di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro o di qualsiasi abuso della nostra piattaforma per attività finanziarie illegali. Per ulteriori dettagli o richieste relative alla conformità, contattateci all'indirizzo support@audacity.capital.

Rispettiamo tutte le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comprese le normative britanniche sul riciclaggio di denaro e i quadri internazionali come quelli stabiliti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Facciamo di tutto per stare al passo con le aspettative normative in tutte le giurisdizioni in cui operiamo.

Adottiamo un approccio globale basato sul rischio per valutare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questo approccio ci consente di identificare gli utenti ad alto rischio, personalizzare le procedure di due diligence e allocare le risorse in modo efficace per monitorare e gestire le potenziali minacce.

Per garantire la conformità agli standard globali in materia di antiriciclaggio, Audacity Capital limita l'accesso ai propri servizi da alcune giurisdizioni ad alto rischio. L'elenco viene rivisto regolarmente e può essere aggiornato a nostra esclusiva discrezione. Si prega di fare riferimento ai nostri Termini e condizioni per le informazioni più aggiornate.

Tutti i richiedenti devono sottoporsi a un rigoroso processo di verifica Know Your Customer (KYC) prima di partecipare a uno qualsiasi dei nostri programmi di trading. Ciò include la verifica dell'identità, la prova di residenza e, se necessario, una due diligence approfondita per i clienti a rischio più elevato.

Monitoriamo costantemente i conti dei clienti, le transazioni e il comportamento di trading alla ricerca di segnali di attività sospette. Qualsiasi anomalia o modello indicativo di potenziale riciclaggio di denaro viene indagato e segnalato come previsto dalla legge.

Conserviamo in modo sicuro tutti i dati relativi ai clienti, i documenti di identità, i dati delle transazioni e i registri delle comunicazioni in conformità con le leggi vigenti in materia di conservazione dei dati e con i requisiti AML.