Politica antiriciclaggio (AML)

AudaCity Capital è pienamente impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altre forme di criminalità finanziaria. In qualità di società di trading proprietario a livello globale, operiamo nel rigoroso rispetto di tutte le leggi applicabili, delle normative internazionali e delle migliori pratiche del settore, al fine di mantenere i più elevati standard di integrità. Noi di AudaCity Capital ci impegniamo a promuovere un ambiente di trading sicuro, trasparente e conforme alle normative. La nostra politica AML viene rivista regolarmente per garantire il continuo allineamento con le normative in evoluzione e le migliori pratiche del settore. Manteniamo una posizione di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro o di qualsiasi abuso della nostra piattaforma per attività finanziarie illegali. Per ulteriori dettagli o richieste relative alla conformità, contattateci all'indirizzo support@audacity.capital.

Rispettiamo tutte le normative vigenti in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, comprese le norme antiriciclaggio del Regno Unito e i quadri normativi internazionali, quali quelli definiti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Adottiamo misure proattive per allinearci alle aspettative normative in tutte le giurisdizioni in cui operiamo.

Adottiamo un approccio globale basato sul rischio per valutare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questo approccio ci consente di identificare gli utenti ad alto rischio, personalizzare le procedure di due diligence e allocare le risorse in modo efficace per monitorare e gestire le potenziali minacce.

Per garantire la conformità agli standard globali in materia di antiriciclaggio, AudaCity Capital limita l'accesso ai propri servizi da alcune giurisdizioni ad alto rischio. L'elenco viene rivisto regolarmente e può essere aggiornato a nostra esclusiva discrezione. Per le informazioni più aggiornate, consultare i nostri Termini e condizioni.

Tutti i richiedenti devono sottoporsi a un rigoroso processo di verifica Know Your Customer (KYC) prima di partecipare a uno qualsiasi dei nostri programmi di trading. Ciò include la verifica dell'identità, la prova di residenza e, se necessario, una due diligence approfondita per i clienti a rischio più elevato.

Monitoriamo costantemente i conti dei clienti, le transazioni e i comportamenti di trading alla ricerca di segnali di attività sospette. Qualsiasi anomalia o schema indicativo di un potenziale riciclaggio di denaro viene oggetto di indagine e segnalato come previsto dalla legge.

Conserviamo in modo sicuro tutti i dati relativi ai clienti, i documenti di identità, i dati delle transazioni e i registri delle comunicazioni in conformità con le leggi vigenti in materia di conservazione dei dati e con i requisiti AML.